振德醫(yī)療用品股份有限公司下屬全資子公司香港新起點(diǎn)投資有限公司擬聯(lián)合 Multigate Medical Products Pty Ltd在英國(guó)設(shè)立的全資子公司Multigate Medical Products UK Limited，收購英國(guó)公司Berendsen Healthcare的100%股權(quán)。
以下為振德醫(yī)療用品股份有限公司關(guān)于收購資產(chǎn)暨對(duì)外擔(dān)保公告的重要內(nèi)容：
1、交易標(biāo)的：Berendsen Healthcare Limited（以下簡(jiǎn)稱“Berendsen Healthcare”）擁有的與醫(yī)用耗材相關(guān)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)/負(fù)債及相關(guān)業(yè)務(wù)（固定資產(chǎn)、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、商業(yè)信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、客戶及供應(yīng)商合同、許可利益、房屋租賃協(xié)議等）（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。
2、交易主要內(nèi)容：振德醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）下屬全資子公司香港新起點(diǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港新起點(diǎn)”）擬聯(lián)合 Multigate Medical Products Pty Ltd（以下簡(jiǎn)稱“Multigate Medical”）在英國(guó)設(shè)立的全資子公司Multigate Medical Products UK Limited（以下簡(jiǎn)稱“Multigate UK”），收購 Berendsen Healthcare 擁有的標(biāo)的資產(chǎn)。具體交易方案如下：
由 Berendsen Healthcare 獨(dú)資新設(shè) Rocialle Healthcare Limited（以下簡(jiǎn)稱“Rocialle Healthcare”），并將標(biāo)的資產(chǎn)以10,052,608 英鎊的初始對(duì)價(jià)(最終交易對(duì)價(jià)將根據(jù)交割時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)涉及的營(yíng)運(yùn)資本調(diào)整、增值稅和資本免稅額等情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)轉(zhuǎn)讓至 Rocialle Healthcare。標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成后，香港新起點(diǎn)與Multigate UK 將聯(lián)合收購 Berendsen Healthcare 持有的 Rocialle Healthcare 100%股權(quán)，以達(dá)成本次購買標(biāo)的資產(chǎn)的目的。其中香港新起點(diǎn)將以 55 英鎊的股權(quán)對(duì)價(jià)收購 Rocialle Healthcare 55%股權(quán)，Multigate UK 將以 45 英鎊的股權(quán)對(duì)價(jià)收購 Rocialle Healthcare 45%股權(quán)。
香港新起點(diǎn)將聯(lián)合 Multigate UK 按照對(duì) Rocialle Healthcare的持股比例進(jìn)行同比例增資（增資總額為上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓最終交易對(duì)價(jià)，香港新起點(diǎn)增資資金來源為上市公司對(duì)其的增資），Rocialle Healthcare 將用增資款支付上述標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)。
3、擔(dān)保義務(wù)：公司及 Multigate Medical 將對(duì)香港新起點(diǎn)、Multigate UK 以及 Rocialle Healthcare 在《關(guān)于出售與收購Rocialle Healthcare Limited 全部股份的協(xié)議》、《關(guān)于出售與收購 Rocialle 和 Guardian SU 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中需承擔(dān)的支付義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，公司在不超過 12,000,000 英鎊的額度內(nèi)承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)，本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
在本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生前，公司未為上述被擔(dān)保人提供任何擔(dān)保，公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。
4、本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
5、本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
6、本次交易實(shí)施尚需向公司所在地紹興市發(fā)展和改革委員會(huì)和紹興市商務(wù)局履行境外投資備案程序，但不存在重大法律障礙。
7、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次資產(chǎn)收購交易以 Berendsen Healthcare 將標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給 Rocialle Healthcare 等為前置條件，存在未能順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。如本次交易順利實(shí)施完成，Rocialle Healthcare主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)在英國(guó)開展，存在收購?fù)瓿珊蠼?jīng)營(yíng)管理、運(yùn)營(yíng)整合等風(fēng)險(xiǎn)。
附振德醫(yī)療用品股份有限公司關(guān)于收購資產(chǎn)暨對(duì)外擔(dān)保的公告原文：
http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-08/603301_20190708_3.pdf
振德醫(yī)療用品股份有限公司成立于1994年，中國(guó)A股上市公司（“振德醫(yī)療”，股票代碼：603301.SH），是醫(yī)用敷料和感控防護(hù)產(chǎn)品主要的供應(yīng)商之一。
振德以“讓健康生活觸手可及”為品牌大理想，產(chǎn)品線涵蓋包扎與固定、創(chuàng)面護(hù)理、手術(shù)感控、基礎(chǔ)護(hù)理、防護(hù)隔離、壓力治療與VTE預(yù)防、造口失禁護(hù)理、高端傷口護(hù)理、個(gè)人護(hù)理、康復(fù)護(hù)理、靜療護(hù)理等不同使用場(chǎng)景。擁有5個(gè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地，3個(gè)海外工廠（2個(gè)在籌建中），并設(shè)有覆蓋國(guó)內(nèi)省區(qū)市的銷售網(wǎng)絡(luò)。振德醫(yī)療的產(chǎn)品與解決方案已服務(wù)于多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在國(guó)內(nèi)近9200家醫(yī)院，其中三甲醫(yī)院超過1200家，21萬多家藥店，電商渠道合計(jì)粉絲量超950萬人。目前，振德醫(yī)療在手術(shù)感控與防護(hù)用品、壓力治療等細(xì)分市場(chǎng)保持品牌號(hào)召力和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
公司產(chǎn)品通過美國(guó)FDA、歐盟CE、MDSAP、ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認(rèn)證和中國(guó)NMPA認(rèn)證。專注于產(chǎn)品的研發(fā)投入與創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)質(zhì)量體系、流程數(shù)字化和智能工廠，提高公司整體經(jīng)營(yíng)效率，并提升快速響應(yīng)客戶需求的能力。
未來，振德醫(yī)療將更加關(guān)注人才建設(shè)、品牌建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展，不斷提升組織競(jìng)爭(zhēng)力，以專業(yè)的臨床醫(yī)學(xué)作為支撐，不斷優(yōu)化端到端的交付能力，為醫(yī)療運(yùn)動(dòng)防護(hù)與家庭護(hù)理，提供更完善的產(chǎn)品解決方案，致力于成為全球醫(yī)療用品和家庭護(hù)理解決方案領(lǐng)域的主流企業(yè)。
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